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  公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次免除限售的限制性股票鼓励目标为15人,免除限售的限制性股票数量为992.121万股,占公司现在总股本的0.98%。

  2、本次免除限售的限制性股票上市流转日期为:2019年5月9日。

  邦本科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行第七届董事会第2次会议审议经过《关于公司限制性股票鼓励方案第二个解锁期解锁条件成果的方案》,公司董事会以为公司2016年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第二个解锁期解锁条件现已达到。

  依据公司2017年第一次暂时股东大会授权及《公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》,公司处理了限制性股票鼓励方案第2次免除限售上市流转手续,现就有关事项阐明如下:

  一、公司2016年股权鼓励方案概述

  1、2016年12月28日,公司第六届董事会第八次会议、公司第六届监事会第七次会议,审议经过了《关于邦本科技股份有限公司〈2016年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于邦本科技股份有限公司〈2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见;

  2、2017年1月16日,公司举行2017年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于邦本科技股份有限公司〈2016年限制性股票鼓励方案〉及其摘要的方案》、《关于邦本科技股份有限公司〈2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》;

  3、2017年1月17日,公司第六届董事会第九次会议审议经过了《关于调整限制性股票颁发目标及颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。公司第六届监事会第八次会议审议经过了前述方案并对公司本股权鼓励方案调整后的鼓励目标名单进行了核实。公司独立董事就股权鼓励方案调整及初次颁发事项宣布了赞同的独立定见,国浩律师(上海)事务所就本股权鼓励方案调整及初次颁发事项出具了法律定见书。

  4、2017年1月25日,公司完成了《邦本科技股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案》限制性股票颁发挂号作业。限制性股票的上市日期为2017年2月3日。

  5、公司于2018年4月26日举行第六届董事会第十八次会议,审议经过《关于2016年限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件成果的方案》,赞同15名契合条件的鼓励目标的限制性股票在第一个解锁期解锁,第一期解锁数量为992.121万股,占公司现在总股本的0.98%。

  6、公司于2019年4月25日举行第七届董事会第2次会议,审议经过《关于2016年限制性股票鼓励方案第二个解锁期解锁条件成果的方案》,赞同15名契合条件的鼓励目标的限制性股票在第二个解锁期解锁,第二期解锁数量为992.121万股,占公司现在总股本的0.98%。

  本次施行的股权鼓励方案与已发表的股权鼓励方案不存在差异。

  二、股权鼓励方案颁发的限制性股票解锁条件成果状况

  (一)确定时已届满

  依据《邦本科技股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则,公司2016年度限制性股票股权鼓励方案颁发的限制性股票第二个确定时已届满(自股权挂号日起24个月),详细各期解锁组织如下:

  ■

  到2019年4月25日,公司2016年度限制性股票股权鼓励方案颁发的限制性股票第二个确定时已届满。

  (二)解锁条件达到状况

  ■

  注:2015年净利润为追溯调整前数据,2017年5月18日公司收买邦本集团持有的邦本开发100%股权,归于同一操控下企业兼并,如2015年净利润按追溯调整后数据,公司2018年度完成净利润较2015年增加210.41%。

  依据2017年1月16日第一次暂时股东大会赞同的《2016年限制性股票鼓励方案》、《2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》规则,公司第七届董事会薪酬与查核委员会第一次会议对鼓励目标的查核成果进行审议并做出抉择,相关董事陈学华先生逃避表决,以2票赞同,0票对立,0票放弃的成果审议经过《关于公司限制性股票鼓励方案第二个解锁期解锁条件成果的方案》。

  综上所述,公司董事会以为公司2016年度限制性股票股权鼓励方案颁发的限制性股票第二个解锁期解锁条件现已达到。

  三、本次解锁的鼓励目标及解锁的限制性股票数量

  本次可解锁的鼓励目标人数合计15人。本次解锁的限制性股票数量为992.121万股,占公司现在股本总额的0.98%;实践可上市流转数量为992.121万股,占公司现有股本总额的0.98%。

  2016年限制性股票鼓励方案的第二个免除限售期可免除限售的鼓励目标及股票数量如下:

  ■

  补白:依据《公司法》等有关法规的规则,鼓励目标中的陈学华先生、程伟熙先生、王龙村先生所持限制性股票免除限售后,其所持公司股份总数的25%为实践可上市流转股份,剩下75%股份将持续确定。冯静女士、金大明先生、陈麓先生所持限制性股票免除限售后,按照减持新规,第六届任期完毕满6个月后方可减持。

  四、董事会薪酬与查核委员会的核对定见

  本次可解锁目标资历契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《股权鼓励备忘录1-3号》及《邦本科技股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案》等相关规则,在查核年度内均查核合格,且契合其他解锁条件,可解锁的鼓励目标的资历合法、有用。赞同2016年限制性股票鼓励方案第二期解锁的事项。

  五、独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问定见

  详细定见详见2018年4月26日公司指定信息发表网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备检文件

  1、上市流转申请书;

  2、免除限售申请表;

  3、股权结构表及限售股份明细表;

  4、公司第七届董事会第2次会议抉择、第七届监事会第2次会议抉择;

  5、独立董事对相关事项的专项阐明和独立定见;

  6、国浩律师事务所关于邦本科技股份有限公司限制性股票鼓励方案第二个解锁期解锁条件成果的法律定见书;

  7、上海荣正出资咨询股份有限公司关于邦本科技股份有限公司限制性股票鼓励方案第二个解锁期解锁条件成果之独立财务顾问陈述。

  特此布告

  邦本科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF120)

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