秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会决议布告,鲨鱼

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证券代码:831244 证券简称:星展测控 主办券商:民生证券 西安星展测控科技股份有限公司 2明格斯迪格斯怎样打015 年第四次暂时股东大会抉择公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。 一、会议举行和到会状况 (一)会秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼议举行状况 1.会议举行时刻:2015年 7月 23日 秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼2.会议举行地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大路西 2 号科技企业加速器 10号楼 3单元公司三楼会议室 3.会议举行方法:现场 4.会议招集人:董事会 5.会议主持人:董事长韩磊 6.举行状况合法、合规、合规章性阐明: (二)会议到会状况 到会本次股东秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼大会的股东(包含股东授权托付代表)共 14珍珠内裤 人,持有表决权的股天武玄奇份 12,631,579股,占公司股份总数的 100.00%。 二、方案审议状况 本次会议的招集、举行星际之配种、方案审议等方面均契合《公司法》等相关法令、法规、规范性文件及《公司规章》的有关规定。 (一)审议经过《关于公司向安全银行股份有限公司西安分行请求借款的方案》 1.方案内容 公司已于 2015 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让体系指定信息发表渠道(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会 2015 年第 五次暂时会议抉择公告》,本方案的具体内容拜见上述公告中方案一内对岸倾城容。 2.方案表决成果: 赞同股数 6,650,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,tube8free占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.逃避表决状况 股东韩磊、张小青、韩崇昭、刘彦鸣作为公司共同行动听,逃避了本次表决。 (二)审议经过《关于公司向上海张雅兰浦lihmds东发展银行股份有限公司西安分行请求借款的方案》 1.方案内容 公司已于 20高家宁罗蕊15 年 7一向被强插的影帝 月 8 日在全国中小企业股份转让体系指定信息发表渠道(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会 2015 年第 五次暂时会议抉择公告》,本方案的具体内容拜见上述公告中方案二内容。 2.方案表决成果: 赞同股数 6,650,879 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.逃避表决状况 股东韩磊、张小青、韩崇昭、刘漂泊记吉他谱彦鸣作为公司共同行动听,逃避了本次表决。 (三)审议经过《年报信息披秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼露严重我老婆未成年过失职责追查准则》 1.方案表决成果: 赞同股数 12,631,579 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.逃避表决状况本方案不触及相关买卖事项。免死无门 (四)审议经过《投资者联系管理准则》 1.方案表决成果: 赞同股数 12,631,579 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的水浒少年第一部 0.00%。 2.逃避表决状况本方案不触及相关买卖事项。 (五)审议经过《关于本钱公积转增股本的预案》 1.方案内容 公司已于 2015 年 加宽梳棉机7 月 8 日在全国中小企业股份转让体系指定信息发表渠道(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于本钱公积转增股本预案的公告》本方案的具体内容拜见上述公告。 2.方案表决成果: 赞同股数 12,631,579 星野悠月股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.逃避表决状况本方案不触及相关买卖事项。 (六)审议经过《关于修正公司规章的方案》 1.方案内容 针对本次本钱公积转增股本公司注册本钱额、股份总数改变及其相关事宜,将修正公司规章相应内容。 2.方案表决成果: 赞同股数 12,631,579 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 一女多夫0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼.00%。 3.逃避表决状况本方案不触及相关买卖事项。 (七)审议经过《关于刊出控股子公司的方案》 1.方案内容 公司已于 2015 年 7 月 8居家眼 日在全国中小企业股份转让体系指定信 息发表渠道(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于刊出控股子公司的公告》,本方案的具体内容拜见上述公告。 2.方案表决成果: 马跃大唐赞同股数秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼 12,150,379 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.逃避表决状况 股东赵玉国为子公司的法定代表人,逃避了本次表决。 三、备检文件目录 《西安星展秘果,星展测控2015年第四次暂时股东大会抉择公告,鲨鱼测控科技股份有限公司 2015 年第四次暂时股东大会抉择》西安星展测控科技股份有限公司 董 事 会 2015年 7月 24日

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